意国华商虚开增值税发票 42家同盟社被诉1人被捕

这些从事餐饮服务业的华人设立服装纺织公司,其目的在于通过虚开增值税发票,骗取国家税款。目前,有关案涉案人员已被检方公诉。其中1名华商因涉嫌骗税数额巨大,案情复杂,已被警方拘捕,正在做进一步刑事调查。

涉案人员所开办的企业,通常是以购买同胞身份和伪造注册人资料进行工商登记,并设立多家服装生产工厂。然后企业在两年内进行大量生产,并通过合伙人进行销售。而涉案的有关人员则在意大利其他地区以同样手段注册企业,为服装生产企业提供虚假发票。

据报道,意大利拉韦纳省检察院,根据税务警察的案侦资料,日前正式向当地法院提出并签发了资产扣押令。相关涉案人员的银行存款、房产、汽车等动产和不动产,均被警方扣押等候法院的最终处理决定。

3月30日电
据欧联通讯社报道,日前,意大利特雷维索警方在对威尼托大区、伦巴第大区和托斯卡纳大区进行专项税务检查时,42家华人企业因涉嫌虚开增值税发票被诉,1名华商被警方拘捕。相关涉案人员超过120万欧元的个人及企业资产被警方扣押。

涉案人员均非企业法律注册的股东和负责人,大部分人以被雇佣的身份参与经营活动,而实际这些涉案人员完全掌控着企业的一切,包括银行资金往来。目前,警方经过调查,已掌握了所有涉案人员的犯罪证据。

根据税警的调查,意大利企业主、会计师和2名华人,4人合谋非法骗税。案发前,涉案人曾利用空壳公司,为多地的华人服装厂、贸易企业开具增值税发票从中牟利,累计共骗取国家税款1200余万欧元。